大連美吉姆教育科技股份有限公司（以下簡稱 “美吉姆”、“上市公司”）、天津美杰姆教育科技有限公司（以下簡稱“天津美杰姆”）在此嚴正聲明：
上市公司于 2018 年發(fā)布重大資產購買暨關聯(lián)交易報告書（草案）及相關公告，以控股子公司啟星未來（天津）教育咨詢有限公司收購天津美杰姆 100%股權，天津美杰姆持有早教品牌“美吉姆”相關資產。2018年12月，上市公司發(fā)布《重大資產購買暨關聯(lián)交易實施情況報告書》，己完成對天津美杰姆的收購。

大連美吉姆教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 12 月 3日召開的第五屆董事會第四十七次會議及 2021 年 12 月 21 日召開的 2021 年第八次臨時股東大會，審議通過了《關于出售北京楷德教育咨詢有限公司 100%股權暨關聯(lián)交易的議案》，北京楷德教育咨詢有限公司（以下簡稱“楷德教育”）主要從事 K12 年齡階段留學相關英語培訓與咨詢服務業(yè)務，為優(yōu)化產業(yè)結構，促進上市公司高質量發(fā)展，公司將持有的楷德教育 100%股權轉讓給湖州唐文企業(yè)管理咨詢有限公司。具體內容詳見公司 2021 年 12 月 4 日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于出售北京楷德教育咨詢有限公司 100%股權暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2021-106）。

大連美吉姆教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 12 月13 日召開的第五屆董事會第四十八次會議，審議通過了《關于選舉董事長的議案》，董事會同意選舉張樹林先生為公司第五屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期相同，張樹林先生的簡歷見附件。

大連美吉姆教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“上市公司”“轉讓方”）于 2021 年 12 月 3 日召開第五屆董事會第四十七次會議，審議通過了《關于出售北京楷德教育咨詢有限公司 100%股權暨關聯(lián)交易的議案》。北京楷德教育咨詢有限公司（以下簡稱“楷德教育”“標的公司”）主要從事留學相關英語培訓與咨詢服務業(yè)務，為優(yōu)化產業(yè)結構，降低上市公司合規(guī)風險，促進上市公司高質量發(fā)展，公司擬將持有的楷德教育 100%的股權轉讓給湖州唐文企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡稱“受讓方”“湖州唐文”），本次交易價格以北京中同華資產評估有限公司出具的《大連美吉姆教育科技股份有限公司擬轉讓北京楷德教育咨詢有限公司股權所涉及的北京楷德教育咨詢有限公司股東全部權益價值評估項目資產評估報告》（中同華評報字（2021）第 021608 號）（以下簡稱“《評估報告》”）對標的資產的評估值為依據，轉讓價格為人民幣 1,500 萬元整。本次交易完成后，公司將不再持有楷德教育股權。

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺 漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3.第三季度報告是否經過審計 □ 是 √ 否

大連美吉姆教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 9 月22 日召開的第五屆董事會第四十二次會議及第五屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、經營范圍及修訂<公司章程>的議案》，同意公司變更注冊資本、經營范圍并依照相關法律法規(guī)修訂《大連美吉姆教育科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），該議案尚需提交股東大會審議。

大連美吉姆教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 9 月 22日召開的第五屆董事會第四十二次會議及第五屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、經營范圍及修訂<公司章程>的議案》，同意公司變更注冊資本、經營范圍并依照相關法律法規(guī)修訂《大連美吉姆教育科技股份有限公司章程》。

為維護公司、股東和債權人的合法權益，規(guī)范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《中國共產黨章程》（以下簡稱《黨章》）和其他有關規(guī)定，制訂本章程。

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人劉俊君、主管會計工作負責人李慧及會計機構負責人（會計主管人員）李慧聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。